男子发虚拟币集资诈骗，前妻用虚拟币为他洗钱花销

男子陈某博开设数字货币平台发行虚拟货币比特币诈骗罪案例，因涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查后逃往境外。 涉案金额超过1200万元。 为转移财产，掩盖、隐瞒犯罪所得，陈某志与陈某博离婚。 其前妻陈某芝将自己非法所得的部分钱款兑换成比特币密钥供她出国兑换，最终因洗钱罪被判处有期徒刑两年。

3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例，披露了这起利用虚拟货币洗钱的案件。

离婚财产转移

女子为逃亡前夫洗虚拟货币

2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义公开宣传定期固定收益型理财产品，并自行决定。 主要用于支付本息和个人挥霍，后来拒付； 陈某博还开设数字货币交易平台发行虚拟货币，利用虚假宣传诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，限制大额提现。 为了掩盖资金缺口，延迟甚至拒绝投资者提取现金。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入其妻子陈某志的个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。

此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。

前夫逃往国外至今仍未找到

检察院：不影响妇女洗钱罪认定

2019年4月3日，陈某志因涉嫌洗钱罪被移送起诉。 上海市浦东新区检察院经审查提出补充侦查要求，公安机关按要求向中国人民银行上海总部取证。 人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱机构开展可疑交易调查，通过资金链穿透、疑点分析研判，将相关证据移交公安机关。

陈某博目前尚未出庭。 上海市浦东新区检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪； 影响对陈某之洗钱罪的认定，陈某之于2019年10月9日以洗钱罪被提起公诉。

2019年12月23日，上海市浦东新区法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

办案过程中比特币诈骗罪案例，上海市检察院提醒中国人民银行上海总部虚拟货币领域存在洗钱犯罪风险，建议在新领域加强反洗钱监管和金融情报分析。 中国人民银行将此案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例向国际反洗钱组织-金融行动特别工作组提供，并向国际社会介绍中国经验。

“如果上游犯罪被查证属实，尚未依法作出判决，或者未依法追究刑事责任，不影响对洗钱犯罪的认定和追诉。” 本案的典型意义提到，洗钱犯罪虽然属于下游犯罪，但仍是独立的犯罪，考虑到惩治犯罪的必要性和及时性，可以将上游犯罪作为洗钱犯罪事实进行审查。 如果根据相关证据能够认定上游犯罪，刑事判决书未确认上游犯罪的，不影响洗钱犯罪的认定。